Pour élaborer un programme de compliance efficace :

Un contenu alliant théorie et pratique, couvrant l’ensemble des domaines de la compliance : de la théorie (corruption, LCB/FT, fraude fiscale, protection des données…) à la pratique (comment mettre en œuvre un programme de compliance efficace) ;
Des exemples et tableaux illustrant les développements (cartographie des risques, analyse d’impact, contrôle interne…) ;
L’expertise de praticiens spécialisés dans leur domaine.

Enjeux de la Compliance

La première partie – théorique – fournit un aperçu des enjeux de la Compliance, en abordant les différentes thématiques concernées : lutte contre la corruption, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la fraude fiscale, la concurrence, la protection des données…

Pratique et mise en œuvre de la Compliance

La deuxième partie aborde les aspects pratiques de la mise en œuvre d’un programme de compliance en développant les outils et mécanismes au service de la compliance : la cartographie des risques, l’analyse d’impact, le code de conduite, la formation et la sensibilisation des personnels, l’enquête
interne…

La Compliance selon le Secteur d’activité

Enfin, la troisième partie est dédiée à la compliance sectorielle, et aborde les différents secteurs et domaines concernés par la compliance et les préoccupations majeures découlant de ces différentes activités concernées (secteur bancaire et financier, par exemple).

Chaque étude est soigneusement expliquée par des praticiens spécialisés dans leur domaine, à l’aide d’exemples concrets et pratiques.

Que vous soyez professionnel expérimenté ou débutant, notre ouvrage vous fournira les clés pour apprendre, comprendre et mettre en pratique la compliance.

Bénéficiez de l’expertise directe de praticiens spécialisés, avec des explications claires, des exemples concrets et des outils visuels (tableaux, cartographies, analyses).
Accédez à une analyse sectorielle ciblée, abordant les enjeux spécifiques de la banque, de la finance et d’autres secteurs sensibles.
Disposez d’un guide pratique et innovant qui couvre l’ensemble des problématiques de compliance (corruption, LCB/FT, fraude fiscale, protection des données…).
Gagnez en efficacité grâce à une approche complète et opérationnelle, adaptée aux besoins concrets des professionnels.
Obtenez les éléments essentiels pour concevoir et mettre en place un programme de compliance solide et performant.

Raphaël GAUVAIN
Avocat Associé, Stephenson Harwood, ancien député (2012-2017)

Vincent FILHOL
Avocat, Of Counsel (Stephenson Harwood), magistrat en disponibilité, ancien chef de la délégation française auprès du Groupe d'États contre la corruption (GRECO), ancien vice-procureur au parquet national financier (PNF)

Blanche BALIAN
Avocate, Of Counsel, Stephenson Harwood

William FEUGÈRE
Avocat Associé, Feugère Avocats, Fondateur de la legal tech ethicorp.org

Fleur JOURDAN
Avocate Associée, Fleurus Avocats

*Abonnement en tacite reconduction, paiement unique annuel.

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